ARGENCONTROL S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto

por el Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria – artículo 234 incisos 1º y

2º de la LSC - a celebrarse el día 26 de abril de 2017 a las 17:30 horas

en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria,

Lunes 3 de abril de 2017

Segunda

en el domicilio social de San Martín 344 – Anexo SUM - C.A.B.A., a los

efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Re-

sultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016 y gestión del Directorio

y Comisión Fiscalizadora.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.

4°) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del

Directorio y designación de los mismos hasta completar el número

determinado por la Asamblea, conforme lo dispuesto el art. 11 del Es-

tatuto Social.

5°) Designación de miembros titulares y suplentes para integrar la

Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto por el art. 14 de los

Estatutos Sociales.

EL DIRECTORIO

NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea (Art.

238 de la Ley de Sociedades Anónimas): “Los accionistas deben cursar

comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso

18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 20 de

abril de 2017 a las 18 horas”.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha

05/05/2016 Luis Maria Ribaya - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18351/17 v. 03/04/2017