BANCO DE COMERCIO S.A.

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Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 24 de abril de 2017 a las 15 horas en primera convocatoria y una

hora después en segunda convocatoria en la sede social de Sarmiento

Nº 356 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

54 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597

Segunda

b) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la

Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31/12/16. Consideración del resul-

tado del ejercicio.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

d) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fisca-

lizadora.

e) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31/12/16 por $ 1.391.519,11 en exceso de $ 1.189.837,36 sobre el límite

del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo

261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación, ante

propuesta de no distribución de dividendos.

f) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Direc-

tores Titulares y Suplentes.

g) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fis-

calizadora.

h) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables

del ejercicio finalizado el 31/12/16.

Nota: Señores accionistas: para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de la Asamblea a la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Esc. Nº 94 de fecha 22/03/2016

Reg. Nº 1358 isaac daniel sznaiderman - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19784/17 v. 06/04/2017