BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS

BOLSA DE CEREALES, OLEAGINOSOS,

FRUTOS Y PRODUCTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

El Consejo Directivo en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 45°

de los Estatutos Sociales convoca a los señores socios a la Asamblea

General Ordinaria, a llevarse a cabo el 26 de abril de 2017, a las 10.30

horas, en el salón Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales, Av. Co-

rrientes 127, 2° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el propó-

sito de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos señores socios para que, conjuntamente con el

señor Presidente, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria y del Inventario, Estado de Situación

Patrimonial y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejerci-

cio 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

3°) Destino de los superávit acumulados.

4°) Pase a cuarto intermedio hasta las 17:00 horas mientras se lleva a

cabo la votación que corresponda a los efectos señalados en el punto

4° de este Orden del Día, salvo que se dé el caso de elección por acla-

mación a que se refiere el Art. 47° de los Estatutos Sociales.

5°) Elección para integrar el Consejo Directivo de ocho miembros ti-

tulares y diez suplentes, en todos los casos por 3 años y por haber

finalizado sus mandatos, salvo indicación en contrario, que revistan los

correspondientes caracteres que se indican a continuación, de acuer-

do a los requisitos y a la clasificación establecida por el inciso a) del Art.

25° de los Estatutos Sociales en la forma que seguidamente se detalla:

Punto 1) Socios de la Bolsa: Cinco miembros titulares en reemplazo de

los señores: Eduardo A. de Achaval; Carlos M. Sánchez Negrete; Jorge

O. Vranjes; Carlos M. Galíndez y Eduardo D. Reynolds (no reelegible) y

Sección

Lunes 3 de abril de 2017

cuatro miembros suplentes en reemplazo de los señores: Rodolfo C.

Bagú; Julián J. Maxwell; Ricardo D. Fernández y Ricardo Baccarín, en

todos los casos por tres años y por haber finalizado sus mandatos, y un

miembro suplente, en reemplazo del señor Ricardo G. Forbes, (quien

fue electo Consejero Titular).

Punto 3) Corredores o Comisionistas: Un miembro titular en reemplazo

del señor Jorge F. Torruella y un miembro suplente en reemplazo del

señor René M. Elorza y un miembro suplente por un año en reemplazo

del señor Diego J. Thays (quien fue electo Consejero Titular).

Punto 7) Industrial de Oleaginosos: Un miembro titular en reemplazo

del señor Luis A. Casado y un miembro suplente en reemplazo del se-

ñor Eduardo J. Rubinstein.

Punto 8) Industrial de Productos Agrícolas: Un miembro titular, en

reemplazo del señor Claudio R. Santangelo (no reelegible) y un miem-

bro suplente en reemplazo del señor Alberto D. Rossi, en todos los

casos por haber finalizado sus mandatos.

Punto 9) Comprador de Cereales: Un miembro suplente por dos años,

en reemplazo del Señor Guillermo Biscayart (falleció).

6°) Elección para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de un

miembro titular en reemplazo del señor Carlos A. Vila Moret (quien fue

electo Consejero Titular) y un miembro suplente en reemplazo del señor

Néctor A. Borsero en ambos casos por tres años y por haber finalizado

sus mandatos.

Presidente y Secretario designados por Acta de Asamblea de fecha 28

de abril de 2015 y Acta de Consejo Directivo N° 1049 del 28 de abril de

2015.

PRESIDENTE - RICARDO D. VALDERRAMA

SECRETARIO HONORARIO - CARLOS D. MORGAN

Certificación emitida por: Luciana Pochini. Registro Nº: 2175. Matrícula

Nº: 4829. Fecha: 20/3/2017. Acta Nº: 91. Libro N°: 66.

e. 03/04/2017 N° 20287/17 v. 03/04/2017