N° 20196/17 Aviso del Boletín Oficial
CAJA DE VALORES S.A.
Texto del aviso
CAJA DE VALORES S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
21/03/2017 se aprobó la Reforma integral del Estatuto Social de Caja
de Valores S.A. Los lineamientos más destacados de la modificación
se detallan a continuación: actualización del objeto social ampliando
las actividades de la sociedad; modificación del actual régimen de
administración y fiscalización de la sociedad, determinándose que el
Directorio se integre con un mínimo de tres y hasta cinco miembros
titulares e igual número de suplentes, la limitación de los mandatos a
un solo ejercicio e incorporando la reelección indefinida de Directores
y Síndicos; se modificó el régimen de designación y remuneración del
Director Ejecutivo; se actualizó el régimen de la garantía de los direc-
tores; eliminando las categorías de acciones “A” y “B” unificando el
paquete accionario. Asimismo, se adecúa la terminología y normativa
general establecida en la actual redacción del Estatuto Social. Nuevo
texto ordenado. En el mismo acto, se resolvió designar al Sr. Ernesto
Allaria, como presidente; al Sr. Luis E. Alvarez, como vicepresidente; al
Sr. Marcelo Menéndez, como director; al Sr. José A. Cirillo, como di-
rector; al Sr. Alejandro S. Berney, como director ejecutivo; al Sr. Gabriel
Martino, como director suplente del Sr. Ernesto Allaria; al Sr. Alexander
Zawadzki, como director suplente del Sr. Luis E. Alvarez; al Sr. Eduardo
Tapia, como director suplente del Sr. Marcelo Menéndez; al Sr. Nico-
lás Caputo, como director suplente del Sr. José A. Cirillo; al Sr. Martín
Paladino, como director suplente del Sr. Alejandro S. Berney. Todos los
cargos fueron nombrados por el término de un año. Por Acta de Direc-
torio N° 1020 del 21/03/2017 todos los directores titulares aceptaron
los cargos y constituyeron domicilio especial en 25 de mayo 362 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento
privado Acta de Asamblea de fecha 21/03/2017
Rafael Carlos Monsegur - T°: 39 F°: 344 C.P.A.C.F.
e. 03/04/2017 N° 20196/17 v. 03/04/2017