CCR S.A.

CCR S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 20 de abril de 2017 a las

14:00 horas en Avenida de Mayo 651, Piso 3°, Oficina 14, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;

2) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1°

del Artículo 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2016;

4) Consideración de la gestión y retribución del Directorio correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;

5) Análisis de estado de concurso preventivo y de la situación económi-

co-financiera de la Sociedad. Medidas a adoptar;

6) Otorgamiento de las autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordianria

de fecha 03/08/2016 Ricardo Arturo Fitz Simon - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20710/17 v. 07/04/2017