CER-CO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria

a realizarse el 28 de Abril de 2017 a las 09.30 hs. en primera con-

vocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en

el domicilio de la calle Bernardo de Irigoyen 722 - P. 4º “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consi-

deración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley

19.550 t.o. por Ley 22.903, correspondiente al ejercicio económico

cerrado al 31 de Diciembre de 2016; 3º) Distribución de utilidades;

4º) Elección de Miembros de Directorio por el periodo de tres años;

5º) Retribución del Directorio; 6º) Aprobación de la gestión del Direc-

torio. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

asamblea en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 722 - P. 4º “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la asamblea. Podrán hacerse representar mediante

carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial

o bancaria. Se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas, en

el domicilio social, la documentación correspondiente. “EL DIREC-

TORIO”.

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 28 de fecha

5/5/2014 Jorge Alberto Slatapolsky - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20124/17 v. 07/04/2017