cia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asam- YPF S.A.

cia para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asam- YPF S.A.

bleas, en la Sede Social, sita en la calle Macacha Güemes 515, Ciudad

CONVOCATORIA

Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el 24 de abril de 2017 a

y Extraordinaria que se realizará el día 28 de abril de 2017, a las 10:00 las 17:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los accionistas los

horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autóno- comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

ma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

2) Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constitui-

ORDEN DEL DÍA:

das en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia y por el artículo 25 Capí-

2. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los tulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

términos del artículo 67 de la Ley N° 26.831 en relación con la creación 2013), para asistir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el

de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal artículo 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Asimismo, de

mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los tér- conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de

minos del artículo 64 y siguientes de la Ley N° 26.831.

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), al momento

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá

de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante,

con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa, e Informe de respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o deno-

la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al minación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos

Ejercicio Económico Nº40 iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el especificados por la mencionada norma.

31 de diciembre de 2016.

3) Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con lo

4. Consideración del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2016. requerido por el artículo 24 Capítulo II, Título II de las Normas de la

Absorción de pérdidas conforme con el orden de afectación de saldos Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), aquellos que sean personas

determinado por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Cons- jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar el día de la

titución de reservas. Distribución de dividendos.

asamblea a la Sociedad por nota firmada en carácter de declaración

5. Determinación de la remuneración del Auditor contable externo co- jurada por sus representantes legales, la identificación de sus benefi-

rrespondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

ciarios finales, remitiendo la siguiente información de éstos: nombre y

6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento

documentación contable anual al 31 de diciembre de 2017 y determina- nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identifi-

ción de su retribución.

cación tributaria y profesión.

7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscaliza- 4) Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo

dora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. requerido por el artículo 26 Capítulo II, Título II de las Normas de la

8. Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 122.304.678 Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), aquellos que sean un “trust”,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre fideicomiso o figura similar, deberán entregar a la Sociedad el día de la

Lunes 3 de abril de 2017

Segunda

asamblea un certificado debidamente suscripto por su representante

legal, que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e

incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número

de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autori-

zación o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equi-

valente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el

régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto,

el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro

Público pertinente, de corresponder. La representación en la Asamblea

deberá ser ejercida por el titular de la administración del patrimonio,

en el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar; o por mandatario

debidamente instituido. Los titulares de acciones de la Sociedad que

fueran fundaciones o figuras similares, sea de finalidad pública o

privada, deben informar a la Sociedad mediante un certificado debi-

damente suscripto por su representante legal, indicando los mismos

datos referidos con respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La

representación en la Asamblea deberá ser ejercida por el representante

legal o por mandatario debidamente instituido.

5) Al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas las

clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjuntamente,

excepto al tratar los puntos 11, 12, 14 y 15.

6) Para el tratamiento de los puntos 2, 17, 18, 19 y 20 del orden del Día,

la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

7) Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar desig-

nado para la Asamblea General con una anticipación no menor a quin-

ce minutos al horario establecido precedentemente, a fin de facilitar su

acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones

fuera del horario fijado.

El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 43 de fecha

29/4/2016 y acta directorio 385 de fecha 29/4/2016 miguel angel gutie-

rrez - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20720/17 v. 07/04/2017