Clase A y fijación del mandato. VINCULOS S.G.R.

Clase A y fijación del mandato. VINCULOS S.G.R.

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Cla-

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a se D y fijación del mandato.

ser celebrada el día 28/04/2017, a las 12.30hs en primera convocatoria 16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directo-

y a las 13.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D” de CABA, para res y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accio- comenzado el 1° de enero de 2017.

nistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración, aprobación, 17. Consideración de la fusión por absorción por parte de YPF S.A.,

modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Conse- como sociedad absorbente, mediante la incorporación de YSUR

jo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documen- Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petroleras S.A.U., YSUR

tación anexa y complementaria por el período finalizado el 31/12/2016. Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., YSUR Recursos

Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., Petrolera LF Com-

N° 24.467 y modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración de la pany S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., como sociedades absor-

gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora du- bidas, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General

rante el ejercicio 2016 y fijación de su remuneración. 4º) Retribución a de Sociedades No. 19.550 y los artículos 77, 78, siguientes y concor-

los miembros del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora dantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias y los

por el desempeño de funciones técnico-administrativas y comisiones artículos 105 a 109 de su decreto reglamentario.

especiales.(Art. 261 Ley 19.550). 5º) Designación, por finalización de 18. Consideración del Balance Especial de Fusión (Estados Contables

sus mandatos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Rati- Especiales de Fusión) de YPF S.A. y del Balance Consolidado de Fusión

ficación o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en (Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión) de YPF S.A.,

materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias de YSUR Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petroleras S.A.U.,

acciones y exclusión de socios partícipes. 7º) Consideración y destino YSUR Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., YSUR Re-

de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 8º) Considera- cursos Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., Petrolera LF

ción de los asuntos y documentación previstos en el art. 36 del Estatuto Company S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., todos ellos cerrados

Social, de corresponder. NOTA: Para participar en la Asamblea los So- al 31 de diciembre de 2016 y los respectivos informes de la Comisión

cios deberán comunicar con no menos de 3 días hábiles de anticipa- Fiscalizadora y del Auditor Externo.

ción a la fecha fijada para la misma a fin de se los inscriba en el Registro 19. Consideración del Compromiso Previo de Fusión y del Prospecto

de Asistencia. Los Socios podrán requerir memoria, inventario, balance de Fusión por Absorción.

general, y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora 20. Autorización para la suscripción en nombre y representación de la

y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Sociedad del Acuerdo Definitivo de Fusión.

Ley Nº 19.550, correspondiente al Ej. Nº 14 cerrado el 31/12/2016. Se 21. Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del Programa

recuerda a los señores Socios que podrán hacerse representar en la Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la Socie-

Asamblea por Carta Poder otorgada con firma Certificada en forma Ju- dad.

dicial, notarial o bancaria. Designado según instrumento privado acta NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de

de consejo de administración N° 459 de fecha 06/05/2016 Norberto Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valo-

Adrián Ojeda - Presidente

res S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 e. 03/04/2017 N° 20498/17 v. 07/04/2017

de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea,