DYCASA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 11:00 horas en el domicilio

sito en la calle Reconquista 945, Ciudad de Buenos Aires, (en adelante,

la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Infor-

mativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe

del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso

1, de la Ley 19.550 sus modificatorias y complementarias, Título II, Ca-

pítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por

el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, corres-

pondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social que concluyó el

31 de diciembre de 2016; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2016 y su destino; 4º) Consideración de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Considera-

ción de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2016 por $ 5.540.635 (total remunera-

ciones), en exceso de $ 3.436.067 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6º)

Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2016; 7°) Fijación del número de Directores y su elección

por el término de un ejercicio; 8º) Designación de tres miembros Titu-

lares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Externo (Artículo

58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por ta-

reas correspondientes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social cerra-

do el día 31 de diciembre de 2016. Designación de un Auditor Externo

Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables

correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio Social a cerrar el día 31

de diciembre de 2017; 10°) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26.831; Se recuerda

a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a

Asambleas, en la sede social, hasta el día 21 de abril de 2017 inclusive,

en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2703

de fecha 01/03/2017 JAVIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 29/03/2017 N° 19293/17 v. 04/04/2017