EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 26 de abril de 2017 a las 12:00 horas en primera

convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle

Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en

el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración y destino de los

resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consi-

deración de las renuncias presentadas por el Sr. Jorge Oría a su cargo

de Director Titular y del Sr. José María Tenaillón al cargo de Director Su-

plente de la Sociedad; 5) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el

31 de diciembre de 2016; 6) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde

su designación hasta el 31 de diciembre de 2016; 7) Consideración de

la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2016; 8) Consideración de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016; 9) Consideración de la retribución del Auditor Ex-

terno de los estados contables del ejercicio 2016; 10) Designación del

Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2017; 11) De-

signación de un director titular y un director suplente a fin de completar

el período en curso; 12) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas

deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta

de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a

Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de

10:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 de abril de 2017, inclusive. NOTA

2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Co-

misión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar

de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

56 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597

Segunda

con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcio-

nar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que

respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad,

su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades

Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los

Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acom-

pañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Ar-

tículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la

realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el

Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de Directorio 19 de fecha

12/5/2015 leon zakalik - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19741/17 v. 05/04/2017