EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.)

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I.G.J. Nº 1.599.939

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día

28 de abril de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12

horas en segunda convocatoria, a realizarse en la Sede Social en San

José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Tratamiento de la documentación prevista en el

Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 2) Destino del Resultado del

Ejercicio. 3) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de las remunera-

ciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

por $ 792.000.00, correspondientes al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y

régimen de los honorarios para el ejercicio corriente. 5) Designación

de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el

corriente ejercicio. 6) Consideración de los honorarios de los audi-

tores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: Se

recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio

en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para

asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.

y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de

Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140,

Capital Federal, hasta el día 24 de abril de 2017, en el horario de 10 a

17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes

de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

29/04/2016 Maurizio Bezzeccheri - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18401/17 v. 03/04/2017