EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES. Se convoca a los

accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General

Ordinaria para el día veintiséis (26) de abril de 2017, a las 12:00 horas

en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social de la

Sociedad, en la dirección sita en calle Reconquista 699 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

Orden del Día: (1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta

de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. (2º) Consi-

deración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º) de

la ley 19.550 y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. (3°) Consideración

del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó un saldo positivo

por la suma de $ 1.359.596. Constitución de Reservas Facultativas. (4º)

Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016. (5°) Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio ($ 2.426.800) correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. (6°) Apro-

bación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y determinación de

su remuneración ($ 14.350), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016. (7°) Designación de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora por un nuevo período. (8°) Consideración de la

remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2016. (9°) Designación de los Contadores Certificantes

titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2017 y determinación de su remuneración. (10°) Aprobación del presu-

puesto anual del Comité de Auditoría. (11°) Consideración del informe

elaborado por el Directorio respecto de la conducta del Sr. Alberto

Metreb Baracat, durante el tiempo en que se desempeñara en el cargo

de Director Titular de esta Sociedad. Existencia o inexistencia de res-

ponsabilidad. Acciones. Se informa a los Sres. Accionistas que para

poder concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de con-

formidad con el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, presentar

los certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en el

Lunes 3 de abril de 2017

Segunda

horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta el

día jueves veinte (20) de abril de 2017 a las 17 horas, en la dirección sita

en calle Uruguay 618, piso 9°, Oficina “S”, CP C1015ABN de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de

fecha 30/04/2015 Laerte Muzi - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19294/17 v. 05/04/2017