GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

I.G.J. N° 1591183

Comunica por un día que por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas de la sociedad del 21 de marzo de 2017, se han

modificado los artículos 1°, 4°, 5°, 6°. 7°, 8°, 10, 11° y 12° del Estatuto

de la Sociedad, y además se ha aprobado un nuevo Texto Ordenado.

Las modificaciones efectuadas son las siguientes: a) Artículo primero:

Se modifica la actual denominación social por GPAT Compañía Fi-

nanciera S.A.U. a efectos de identificar el carácter unipersonal de la

Sociedad.; b) Artículos cuarto y quinto: se actualiza la denominación

de la Ley 19.550; c) Artículo sexto: se modifica la representación de la

sociedad que pasa a ser conjunta (Presidente y un Vicepresidente o los

dos Vicepresidentes); d) Artículo séptimo: (i) En el inciso 1.referente al

funcionamiento del Directorio se agrega que “funcionará con la presi-

dencia del Presidente o la de quien lo reemplace”. (ii) Se incorporan los

siguientes incisos: “2. El Directorio podrá funcionar con los miembros

presentes, o comunicados entre sí por otros medios de transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras; 3. El quórum se constituirá

con la mayoría absoluta de los miembros que lo integren, compután-

dose la asistencia de los miembros participantes, presentes o comuni-

cados entre sí a distancia; 4. Serán labradas actas de las reuniones las

cuales serán firmadas por todos los presentes y por el representante

del órgano de fiscalización. Se podrá delegar la firma del acta por parte

de aquellos que se encuentren a distancia a los miembros presentes;

5. Se dejará constancia en las actas de la asistencia y participación de

los miembros presentes y de los miembros a distancia; y 7. El órgano

de fiscalización dejará constancia de la regularidad del acto en caso de

reuniones a distancia.”. (iii) En el ahora inciso 6 que establece que: Las

resoluciones del Directorio serán aprobadas por el voto afirmativo de la

mayoría de los Directores presentes, se agrega la frase: “y a distancia”;

e) Artículo octavo: (i) se adecua la referencia normativa conforme el

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; y (ii) se incorporan taxa-

tivamente las siguientes atribuciones del Directorio: al final del inciso

b): “y proponer el destino a dar a los resultados”;: (c) aprobar las polí-

ticas generales de la sociedad en materia de inversión, remuneración,

finanzas y tecnología de la información entre otras; y (d) velar por el

cumplimiento de las leyes y demás regulaciones aplicables a la socie-

dad; f) Artículo décimo: se incorporan en forma taxativa atribuciones y

competencias de la Comisión Fiscalizadora: velar por el cumplimiento

de las leyes y demás regulaciones aplicables a la sociedad, presentar

un informe escrito respecto de la situación económica y financiera de

la sociedad y dictaminar con relación a los Estados Contables y demás

facultades y obligaciones establecidas por el artículo 294 de la Ley

General de Sociedades; g) Artículo undécimo: se actualiza la denomi-

nación de la Ley Nº 19.550; y h) Artículo duodécimo: Se aclara que “en

tanto la sociedad mantenga su carácter de SAU la Asamblea General

de Accionistas se considerará válidamente constituida con la presencia

del único accionista”.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

26/04/2016 CLAUDIO DE OLIVEIRA BORSA - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20317/17 v. 03/04/2017