HOTELES DEL SOL S.A.

HOTELES DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, en los térmi-

nos del art. 234, de la Ley 19.550, para el día 19 de abril de 2017 a las 18

horas y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la Av. Rafael O.

Salguero s/n, Costa Salguero, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

1°) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2°) Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art.

234 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.

3°) Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación del

resultado del ejercicio y de la gestión del Directorio y remuneración al

Directorio, de corresponder, por sobre el límite establecido en el art.

261 de la Ley 19.550

4°) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Direc-

tores Titulares y Suplentes, con mandato por un año.

El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha

22/04/2015 Claudio Alfonso Andreani - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18403/17 v. 03/04/2017