INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL

INGRATTA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL

FINANCIERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrarse el día 28 de abril de 2017, a las 17:30 horas, en la

sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea

General.

2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inci-

so 1º Ley 19550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio econó-

mico Nº 51 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3º) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2016. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de

reservas especiales.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del

Síndico.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, incluso

en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550.

6º) Elección de Síndico titular y suplente.

NOTA: a) Se convoca en primera y segunda convocatoria para cele-

brarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la

primera. b) Los accionistas deberán cursar comunicación para que se

les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 24 de abril

de 2017 a las 17 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

04/05/2016 Jorge Francisco Larreguy - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19204/17 v. 05/04/2017