LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accio-

nistas para el día 19 de abril de 2017, a las 18 y 19 horas en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en Recoleta Grand Hotel

sito en la calle Av. Las Heras 1745, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Temario para Asamblea Extraordinaria 1. RATIFICACIÓN FORMAL DEL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE LA SOCIEDAD DEL 28/5/2015. Temario para Asamblea Ordinaria

1. DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y LOS ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 48 FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016, JUNTAMENTE CON EL INFORME DE LOS AU-

DITORES INDEPENDIENTES Y EL INFORME DEL CONSEJO DE VIGI-

LANCIA. DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS. 3. CONSI-

DERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA. 4. CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO

ECONÓMICO-FINANCIERO Y PLAN DE INVERSIONES DEL EJER-

18 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597

Segunda

CICIO 2017. 5. ELECCIÓN DE NUEVE (9) DIRECTORES TITULARES

Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO DE DOS (2) AÑOS, POR

VENCIMIENTO DE TODOS LOS MANDATOS. 6. ELECCIÓN DE TRES

(3) MIEMBROS TITULARES Y TRES (3) SUPLENTES, CON MANDATO

POR DOS (2) AÑOS, PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE VIGILANCIA.

7. DESIGNACIÓN DE SIETE (7) MIEMBROS TITULARES Y DOS (2) SU-

PLENTES POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, A FIN DE INTEGRAR

EL HONORABLE TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA. NOTA: (1) De

acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.903 que modifica el art. 238 de la

ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea

deberán cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en

el libro de asistencia con una anticipación no menor de TRES (3) días

de la fecha fijada. (2) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos

vigentes, ninguna persona puede ejercer en la Asamblea la represen-

tación de más de tres (3) accionistas. Buenos Aires, 25 de marzo de

2017. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 28/05/15 y

Directorio de fecha 29/05/15. Máximo Fabricio Eduardo Santambrogio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

1943 de fecha 29/05/2015 Máximo Fabricio Eduardo Santambrogio -

Presidente

e. 03/04/2017 N° 20610/17 v. 07/04/2017