N° 18387/17 Aviso del Boletín Oficial
METROGAS S.A
Texto del aviso
METROGAS S.A
Convoca a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas
Especiales de las Clases A, B y C de Accionistas todas ellas a cele-
brarse el día 27 de abril de 2017, a las 14,30 horas en primera convo-
catoria y en el caso de la Ordinaria y las Especiales de las Clases A,
B y C, a las 15,30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito
en Gregorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración de los
Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Memoria, Estados
de Situación Financiera Consolidados e Individuales, Estados Conso-
lidados e Individuales de Resultado Integral, Estados Consolidados e
Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados Consolidados
e Individuales de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros,
la Reseña Informativa, el Inventario, información referida por el art.
68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, docu-
mentación relativa a los asuntos del art. 234 inc. 1° de la Ley General
de Sociedades, Informe del auditor externo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2016. 3) Destino del resultado del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 4) Consideración del saldo negativo de la
cuenta Resultados No Asignados ($ 1.943.940.658,13) en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 – Arts. 94 inc. 5° y 96 Ley 19.550.
5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. 6) Consideración de las remuneraciones al Direc-
torio ($ 2.075.833.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en
los términos de la reglamentación dispuesta por la Comisión Nacional
de Valores. 7) Consideración de las remuneraciones a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora ($ 638.600.-) correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 8) Consideración de
59 Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597
los honorarios de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2016. 9) Designación de once (11) directores titulares
y (11) directores suplentes; seis (6) titulares y seis (6) suplentes a ser
designados por la Clase A y cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por
las Clases B y C en forma conjunta. 10) Designación de tres (3) miem-
bros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2)
titulares y dos (2) suplentes por la Clase A y un (1) titular y un (1) suplente
por las Clases B y C en forma conjunta. 11) Designación del Auditor
Externo que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio 2017.
12) Consideración del presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
13) Revisión Tarifaria Integral.
NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deberán
depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada
al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería,
según correspondiere, en la sede social hasta las 13 horas del día 21
de abril de 2016 inclusive dando así cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. (2) La documentación
a considerarse, se encuentra a disposición de los Sres. accionistas
en la sede social de la Sociedad. (3) Los puntos 4) y 13), serán trata-
dos en Asamblea General Extraordinaria. Los puntos 9) y 10) serán
considerados por las Asambleas Especiales de Clase, las cuales se
regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. Todos los demás
puntos serán tratados en Asamblea General Ordinaria. (4) Se reco-
mienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con
no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria,
a los efectos de facilitar acreditación de poderes y registración de
asistencia.
designado instrumento privado acta asamblea 53 de fecha 29/4/2016
acta directorio 510 de fecha 2/5/2016 Marcelo Nuñez - Presidente
e. 28/03/2017 N° 18387/17 v. 03/04/2017