N° 19271/17 Aviso del Boletín Oficial
METROVIAS S.A.
Texto del aviso
METROVIAS S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el
Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2017 a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convoca-
toria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente sus-
criban el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la documentación
contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc.
1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de
2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del
resultado del ejercicio y determinación de su destino. 4) Considera-
ción de la Gestión del Directorio. 5) Consideración de la Gestiónde
la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las remuneraciones
a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016. 7) Consideración de las remuneraciones
a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 8) Elección de Directores
Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en
asamblea especial por clase de acciones de acuerdo con lo previsto
en el estatuto social.- 9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.-
10) Elección del Contador certificante y consideración de sus hono-
rarios.- 11) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para
el año 2017.- 12) Autorizaciones.- Nota: Se encuentra a disposición
de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación
correspondiente al punto 2) del Orden del Día que podrá ser retirada
de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los
accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones
Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas
de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.
para su registro, hasta el día veintiuno de abril de dos mil diecisiete,
en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciu-
dad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de
acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad
deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro
de Asistencia dentro del mismo término.-
Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTO-
RIO de fecha 28/04/2016.
PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA
e. 30/03/2017 N° 19271/17 v. 05/04/2017