MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de MULTIFINANZAS COMPAÑÍA

FINANCIERA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril de 2017 a las 15.00 hs en primera

convocatoria y a las 16.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en

la sede social sita en Maipú 272, CABA, para considerar los siguientes

puntos del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016.

3) Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del destino.

4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora por $ 2.493.469,58 en exceso de lo dispuesto por el ar-

tículo 261 de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el térmi-

no de un ejercicio.

8) Determinación del número de miembros del Directorio. Nombramien-

to de directores por dos ejercicios.

9) Designación del auditor externo certificante de los estados contables

para el ejercicio que finalizará el 31/12/2017.

10) Consideración de la creación de un programa global para la emi-

sión de obligaciones negociables simples de colocación privada, a

mediano o largo plazo, subordinadas, convertibles o no en acciones

ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 (un peso)

por acción y de un voto por acción a ser emitidas por la Sociedad,

conforme la Ley N° 23.576 y modificatorias y demás regulaciones

aplicables, por un valor nominal de hasta $ 70.000.000, con ven-

cimiento en un plazo mínimo de 7 (siete) años de su fecha de emisión.

Consideración de la emisión en distintas clases y/o tramos y/o series

y reemitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen, siempre

con colocación de carácter privado. Delegación en el Directorio de

la determinación de las condiciones definitivas de emisión y coloca-

ción de las Obligaciones Negociables Subordinadas de colocación

privada a ser emitidas y la celebración de los contratos relativos a

la emisión o colocación privada de las Obligaciones Negociables

Subordinadas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

818 de fecha 13/04/2015 Hugo Raul Garnero - Presidente

e. 29/03/2017 N° 18744/17 v. 04/04/2017