N° 20211/17 Aviso del Boletín Oficial
SODEFON S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA
Texto del aviso
SODEFON S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de Abril de 2017 a
las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda
convocatoria, para su celebración en la sede social sita en Reconquista
336 5º piso U.F. 84 Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de conside-
19 Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597
rar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para
que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta de
la misma 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora por
el ejercicio n° 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2016 y aprobación de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora realizada en el
período. 3) Consideración de los Resultados del ejercicio y determina-
ción de las retribuciones del Directorio conforme al Art. 261 de la Ley
19.5504) Retribución de la Comisión Fiscalizadora 5) Fijación del núme-
ro y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres
años 6) Elección por un año de tres miembros titulares y tres suplentes
de la Comisión Fiscalizadora 7) Elección del Auditor certificante de los
estados contables 2017
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.
118 de fecha 29/03/2016 Martin Gabriel Beltrame - Presidente
e. 03/04/2017 N° 20211/17 v. 07/04/2017