SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria, para el día 26 de abril de 2017, a las 15:00 horas en Ave-

nida Del Libertador N° 420, Hotel Emperador, Salón de la Castellana,

1er Subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a

fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos

(2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea. 2. Con-

sideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1°

de la Ley N° 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y

el Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Ai-

res S.A. correspondiente al ejercicio económico N° 70 cerrado el 31

de diciembre de 2016. 3. Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Absor-

ción de pérdidas acumuladas conforme el orden de afectación de

saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res. Consideración del aporte irrevocable para absorción de pérdidas.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2016. 5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2016. 6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio (miles de $ 2.731,50, importe asignado) correspondiente al

62 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597

Segunda Sección

Lunes 3 de abril de 2017

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el cual arro- de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indica-

jó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comi- ción del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y

sión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar an- domicilio con indicación de su carácter. Se aclara que los puntos 3,

ticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Orden del Día serán considerados

que cerrará el 31 de diciembre de 2017 califiquen como “directores por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos

independientes”, ad referendum de lo que decida la asamblea de ac- del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de

cionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consi- Ordinaria. De acuerdo al artículo 49, inciso c), subapartado 1) del Re-

deración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscali- glamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., la

zadora. 7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplen- Asamblea deberá reunir en primera y en segunda convocatoria un

tes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración. 8. Desig- quórum de por lo menos el 75% de todas las acciones en circulación,

nación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión y los votos en contra no podrán superar el 10% de ellas, considerando

Fiscalizadora. Fijación de su remuneración. 9. Consideración de los a este efecto que todas las acciones tendrán un voto. Unipar Carbo-

gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco- cloro S.A., accionista controlante de la Sociedad ha informado que ha

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración del pre- resuelto acompañar a la Sociedad en la decisión de proceder al retiro

supuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de las acciones del régimen de oferta pública y listado, aprobando

dicha decisión y ofreciéndose a lanzar una oferta pública de adquisi- de enero de 2017. 10. Fijación de los honorarios del Auditor Externo

ción en los términos de la normativa aplicable. Se hace saber a los que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico

accionistas que la oferta pública de adquisición no se hará extensiva finalizado el 31 de diciembre de 2016. 11. Designación del Auditor

a aquellos accionistas que voten a favor del retiro en la Asamblea, Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio

debiendo tales accionistas inmovilizar sus valores hasta que transcu- económico iniciado el 1° de enero de 2017 y determinación de su re-

rra el plazo de aceptación con más el plazo adicional que se dispon- tribución. 12. Consideración del retiro voluntario de los regímenes de

ga, de conformidad con las normas de la Comisión Nacional de Valo- oferta pública y listado de las acciones representativas del capital

res. Desde los cincos días hábiles de la presente y hasta la fecha de social de la Sociedad, sujeto a las aprobaciones pertinentes de la

realización de la Asamblea se encontrará a disposición de los Sres. Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores de Buenos

Accionistas, los días hábiles en el domicilio de la Sociedad de 9:30 a Aires S.A. Consideración de la oferta pública de adquisición por parte

12:30 y de 14:00 a 18:00 horas, el informe del Directorio conteniendo del accionista controlante de la Sociedad. Consideración del precio

un comentario amplio y fundado sobre la conveniencia de la Sociedad de la acción de acuerdo a lo dispuesto en el marco normativo vigente.

del retiro de la oferta pública y listado de sus acciones. El mismo se 1. Designación de las personas integrantes o no del Directorio de la

encuentra también a disposición de los interesados en la Autopista de Sociedad, que con las más amplias facultades se encargarán de las

la Información Financiera de la CNV. Designado según instrumento actuaciones correspondientes al retiro voluntario de los regímenes de

privado ACTA DE DISTRIBUCION DE CARGO Nº 1093 de fecha oferta pública y listado en el ámbito de la Comisión Nacional de Valo-

27/12/2016 ANIBAL DO VALE - Presidente res y del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. 2. Reforma de los

Artículos Once y Diecisiete del estatuto social. 3. Aprobación de un

e. 28/03/2017 N° 18503/17 v. 03/04/2017

nuevo texto ordenado del estatuto social. 4. Aumento del capital so-