TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria, primera convocatoria

para el día 26/04/2017 a las 9 hs. y segunda convocatoria a las 10 hs.,

en Sarmiento 811, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la

20 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.597

Segunda Sección

Lunes 3 de abril de 2017

propuesta del Directorio para la reforma de los arts. 5° y 6° del Estatuto de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las

Social de Trayectoria Compañía de Seguros S.A. 3) Consideración de Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013).

la propuesta del Directorio para la confección de un texto ordenado del 9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-

Estatuto Social de Trayectoria Compañía de Seguros S.A. 4) Autoriza- cicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

ciones.

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comi-

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL sión Fiscalizadora.

ORIDNARIA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 03/11/2016 11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fisca-

ROLANDO FRANCISCO ATILIO TESIO - Presidente

lizadora por la Clase A.

e. 03/04/2017 N° 20277/17 v. 07/04/2017 12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-