AVAL AR S.G.R.

AVAL AR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el 27 de abril de 2017, a las 10 y 12 horas,

en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. General

Las Heras 1666 Piso 3º, CABA., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de

Asamblea 2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del

Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, por el 2° ejercicio contable al 31/12/2016;

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Evaluar

el desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de

la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de

sus retribuciones; 5°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes,

protectores y transferencias de acciones; 6°) Aumento capital social

dentro del quíntuplo; 7°) Determinación de la política de inversión de los

fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 8°) Apro-

bación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías

que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo

de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de

Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°) Deter-

minación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima

Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Designación y remoción de miembros

del consejo de administración y síndicos miembros de la comisión fis-

calizadora; 11°) Autorización de Directores en los términos del art. 273

de la ley 19.550.13°).NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de

la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social,

Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como máximo, hasta el 24

de abril de 2017 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

Designado según instrumento público Esc. Nº 258 de fecha 14/09/2015

Reg. Nº 546 Alejandro Jaime Braun Peña - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19305/17 v. 04/04/2017