BANCO FINANSUR S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asam-

blea General Ordinaria para el día 20 de abril de 2017 a las 12 horas

en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a

celebrarse en Sarmiento 700, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los

fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para confeccionar y firmar el Acta

conjuntamente con el Sr. Presidente.

Martes 4 de abril de 2017

Segunda

2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1)

de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio econó-

mico número 47 cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3) Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del Destino.

4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

5) Consideración de las remuneraciones del directorio correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 por $ 8.677.702,50, en exceso

de $ 8.677.702,50 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades fijado por el art. 261 de la Ley General de Sociedades, re-

glamentación y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante

propuesta de no distribución de dividendos.

6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

7) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finaliza-

rá el 31/12/2017.

8) Determinación del número de miembros del directorio. Designación

de autoridades.- Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a

la asamblea deberán, de conformidad con el art. 238 de la Ley General

de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a la asamblea en

el horario de 10 a 15 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita

en Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presidente: Juan Ignacio Basco, presidente de Banco Finansur S.A.

designado por Acta de Asamblea N° 91 del 10/02/2017 y Acta de Direc-

torio N° 2232 de Distribución de Cargos del 02/03/2017.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2232

de fecha 02/03/2017 JUAN IGNACIO BASCO - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20709/17 v. 07/04/2017