N° 19411/17 Aviso del Boletín Oficial
CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.
Texto del aviso
CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.
Convocase a los accionistas de CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F., a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de abril de 2017, en
Talcahuano 638, piso 1° “H”, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 14:30
y en 2ª convocatoria a las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razones
de la convocatoria tardía. 3) Consideración de los Estados Contables,
Memoria, y demás documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2016. 4) Consideración
de los resultados del ejercicio. Destino. 5) Consideración de la gestión
del Directorio. 6) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación
de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art.
261, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico
administrativas realizadas durante el ejercicio. 7) Autorizaciones. Nota:
La documentación a considerar está a disposición de los socios en
Talcahuano 638, 1° “H”, C.A.B.A. de 10:30 a 18:30 horas. Designado
según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 137 de fecha
8/6/2016.
luis roberto alfageme - Presidente
e. 30/03/2017 N° 19411/17 v. 05/04/2017