CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA

Cítese a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2017, a las 15 horas en

primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta. 2°) Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes

al 78° ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre

de 2016. 3°) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

Consideración de la propuesta del Directorio relativa al pago de dividen-

dos en efectivo. 4º) Consideración de las reservas facultativas existentes.

Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. 5°)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 7°) Consideración de los

honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 8°) Designación de Contadores

Certificantes para el próximo ejercicio y determinación de la remunera-

ción por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2016. 9°) Determinación

del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y

su elección. 10°) Designación de los miembros titulares y suplentes para

integrar la Comisión Fiscalizadora. 11º) Determinación del presupuesto

para el funcionamiento del Comité de Auditoria que actuará durante el

ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2017.

Nota 1: Se deja constancia que el punto 4 del orden del día se tratará en

el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos

corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asam-

blea en segunda convocatoria sólo podrá tratarse los puntos del orden

del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.

Nota 2: Para participar en la Asamblea deben depositar los certificados

de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de

Valores S.A., en la sede social Miñones 2177 de la Ciudad de Buenos

Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, con al menos

tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Ing. Teodoro

José Argerich Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 2058 de

fecha 27/04/2016 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19095/17 v. 04/04/2017