N° 20499/17 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA MEGA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA MEGA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 28 de abril de 2017 a las 15:00 horas en la
sede social sita en San Martín 344, piso 10, Ciudad de Buenos Aires,
a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria
del Directorio, Inventario, Balance General, Estados de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus
39 Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.598
notas, cuadros, anexos y documentación conexa e Informe de la
Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor correspondientes al
ejercicio económico N° 20 iniciado el 1 de enero de 2016 y finaliza-
do el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4) Aprobación de
la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspon-
diente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de
diciembre de 2016. Consideración de los honorarios del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Elección de un Director Titular y
un Director Suplente por cada clase de acciones, todos ellos por un
ejercicio, en reemplazo de quienes finalizan su mandato. Elección
del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad. 6) Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio
Designado según Instrumento Privado Acta de asamblea gral ordinaria
Nº 42 de fecha 03/06/2016 Lino Alberto Palacio - Síndico
e. 03/04/2017 N° 20499/17 v. 07/04/2017