DYCASA S.A.

DYCASA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 27 de abril de 2017, a las 11:00 horas en el

domicilio sito en la calle Reconquista 945, Ciudad de Buenos Aires,

(en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del

Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a

lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modifi-

catorias y complementarias, Título II, Capítulo IV del Reglamento de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Cuadragé-

simo Noveno Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de

2016; 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016 y su destino; 4º) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2016 por $ 5.540.635 (total remuneraciones),

en exceso de $ 3.436.067 sobre el límite del cinco por ciento (5%)

de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y re-

glamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6º)

Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de diciembre de 2016; 7°) Fijación del número de Directores y

su elección por el término de un ejercicio; 8º) Designación de tres

miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis-

calizadora por el término de un ejercicio; 9º) Remuneración del Audi-

tor Externo (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) por tareas correspondientes al Cuadragésimo Noveno

Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2016. Designación

de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes

para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo

Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2017; 10°) Consi-

deración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo

previsto en la Ley N° 26.831; Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de

las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores

S.A, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la

sede social, hasta el día 21 de abril de 2017 inclusive, en el horario

de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 2703

de fecha 01/03/2017 JAVIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 29/03/2017 N° 19293/17 v. 04/04/2017