EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES. Se convoca a los

accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día veintiséis (26) de abril de 2017, a las 12:00

horas en primera convocatoria, a celebrarse fuera de la sede social

de la Sociedad, en la dirección sita en calle Reconquista 699 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el si-

guiente Orden del Día: (1º) Elección de dos accionistas para suscribir

el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. (2º)

Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inci-

so 1º) de la ley 19.550 y demás normas aplicables correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. (3°)

Consideración del destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó

un saldo positivo por la suma de $ 1.359.596. Constitución de Re-

servas Facultativas. (4º) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. (5°) Consideración

de las remuneraciones al Directorio ($ 2.426.800) correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, el

cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores. (6°) Aprobación de la gestión

de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su remuneración

($ 14.350), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. (7°)

Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por un nuevo período. (8°) Consideración de la remu-

neración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016. (9°) Designación de los Contadores Certificantes

titular y suplente por el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre

de 2017 y determinación de su remuneración. (10°) Aprobación del

presupuesto anual del Comité de Auditoría. (11°) Consideración del

informe elaborado por el Directorio respecto de la conducta del Sr.

Alberto Metreb Baracat, durante el tiempo en que se desempeña-

ra en el cargo de Director Titular de esta Sociedad. Existencia o

inexistencia de responsabilidad. Acciones. Se informa a los Sres.

Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, los Sres. Ac-

cionistas deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley General

de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por

la Caja de Valores S.A., en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para la Asamblea, es decir hasta el día jueves veinte (20) de abril de

2017 a las 17 horas, en la dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9°,

Oficina “S”, CP C1015ABN de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de

fecha 30/04/2015 Laerte Muzi - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19294/17 v. 05/04/2017