GRUPO CLARIN S.A.

GRUPO CLARIN S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordi-

naria para el día 27 de abril de 2017 a las 15.00 horas en primera convo-

catoria y en segunda convocatoria para el día 8 de mayo de 2017 a las

15.00 horas, en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de

Buenos Aire, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consi-

deración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1°

de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio

económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3) Considera-

ción de la gestión de los miembros del Directorio; 4) Consideración de

la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Autorización al Directorio

para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2017 ad

referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la

remuneración de los miembros del Directorio; 5) Consideración de la

gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Considera-

ción de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora

por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Auto-

rización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio

económico 2017 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea

que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora; 7) Consideración del destino de los Resultados no Asignados al

31 de diciembre de 2016 que ascienden a $ 2.530.041.832. Distribución

de Dividendos - Integración y Constitución de Reservas. El Directorio

propone la siguiente asignación: a) pago de dividendos en la suma de

$ 480.000.000 a ser pagaderos dentro de los 30 días de su aproba-

ción por la asamblea; b) aumento de la reserva para futuros dividendos

Sección

Martes 4 de abril de 2017

existente, en la suma de $ 1.000.000.000 y c) creación de una reserva

facultativa para asegurar la liquidez de la Sociedad y sus subsidiarias

en la suma de $ 1.050.041.832; 8) Elección de los miembros titulares

y suplentes del Directorio; 9) Elección de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora; 10) Aprobación del presupuesto

anual del Comité de Auditoría; 11) Consideración de los honorarios del

Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 12) Designación de Auditor Externo de la Sociedad.

Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de acciones es-

criturales Clase B cuyo registro de acciones es llevado por Caja de

Valores S.A. que deberán presentar la constancia de sus respectivas

cuentas y acreditar identidad y personería, según correspondiere, has-

ta el día 21 de abril de 2017 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la

calle Tacuarí 1842 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha

03/05/2016 Jorge Carlos Rendo - Presidente

e. 31/03/2017 N° 20066/17 v. 06/04/2017