HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 28 de abril

de 2017 a las 11:00 horas en el domicilio de los asesores legales, Recon-

quista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º) Designar dos accionistas para firmar el acta. 2º)

Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3º) Con-

sideración del resultado del ejercicio y su destino. 4º) Consideración de

la gestión del Directorio. 5º) Consideración de las remuneraciones a los

Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2016, las cuales no superan el 5% de la ganancia computa-

ble. 6º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el

término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos. 7º)

Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los hono-

rarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 8º) Elección de

los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Elec-

ción Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes

al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: Para el

tratamiento del punto 3° la asamblea reviste el carácter de extraordinaria,

mientras que para los restantes puntos reviste el carácter de ordinaria.

Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea

deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito

librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º

piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de

14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 24 de abril de 2017 a las 18.00

horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para par-

ticipar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar

cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General

N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

29/04/2016 rosario maria ybañez - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19306/17 v. 05/04/2017