LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio del 23 de mar-

zo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril de 2017, a

las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, CABA,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos ac-

cionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los do-

cumentos a los que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y de

su resultado. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura

durante ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4. Consideración

de la remuneración de los Directores y Síndicos. 5. Consideración de

la renuncia del director titular Sr. Jorge Schurmann Martirena. Designa-

ción de nuevo director titular en su reemplazo. 6. Elección de Síndico

Titular y Síndico Suplente. 7. Escisión de la Sociedad, según lo previsto

en el artículo 88 de la Ley 19.550 y fusión del patrimonio escindido

con Forestal Bosques del Plata. 8. Consideración del Balance de esci-

sión de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2016 y del balance

especial consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2016, según lo

previsto por el Artículo 180 de la Resolución General N° 7/15 de la Ins-

pección General de Justicia. 9. Consideración del Compromiso Previo

de Escisión - Fusión otorgado por los representantes de la Sociedad y

Forestal Bosques del Plata S.A. en virtud del cual se han acordado los

siguientes puntos fundamentales: la escisión de parte del patrimonio

de la Sociedad para destinarlo a su fusión con Forestal Bosques del

Plata S.A., la reducción del capital social y la reforma del estatuto social

de la Sociedad, el aumento del capital social y la reforma del estatuto

social de Forestal Bosques del Plata S.A. y la relación de canje entre

las acciones de la sociedad escindente y las de la sociedad escisiona-

ria - incorporante. 10. Reducción del capital social de la Sociedad por

escisión y consecuente reforma del artículo quinto del Estatuto Social.

11. Atribución a los accionistas de la Sociedad del capital social de la

sociedad escisionaria - incorporante. 12. Designación de las personas

que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Escisión – Fusión. 13. Autori-

zaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la

Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 15

de abril de 2017, en Suipacha 1111, Piso 18, (C1008AAW) CABA, en el

horario de 9:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de

fecha 23/07/2015 Jorge Luis Perez Alati - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19751/17 v. 06/04/2017