MAROVAZ S.A.

MAROVAZ S.A.

CONVOCATORIA: Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

de MAROVAZ S.A. para el día 28 de Abril de 2017 a las 11 horas, en la

sede social sita en la calle Pellegrini 739 5º “F”, Ciudad de Buenos Ai-

res, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración

de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley

Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3)

Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejerci-

cio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 4) Distribución de utilidades y

consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art.

261 de la Ley 19.550. Ciudad de Buenos Aires, 29 de Marzo de 2017. EL

DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para

participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los

inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término. Designado

según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha

29/04/2016 Oscar Alberto Guil - Presidente

e. 04/04/2017 N° 20708/17 v. 10/04/2017