METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el

Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2017 a las 11

horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convoca-

toria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente sus-

criban el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la documentación

contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º

correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2016

y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del resultado

del ejercicio y determinación de su destino. 4) Consideración de la Ges-

tión del Directorio. 5) Consideración de la Gestiónde la Comisión Fis-

calizadora. 6) Consideración de las remuneraciones a los integrantes

del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2016. 7) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016. 8) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

La elección de los directores se realizará en asamblea especial por

clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.- 9)

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.- 10) Elección del Contador

certificante y consideración de sus honorarios.- 11) Aprobación del pre-

supuesto del Comité de Auditoría para el año 2017.- 12) Autorizaciones.-

Nota: Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de

45 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.598

la Sociedad la documentación correspondiente al punto 2) del Orden

del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a

18 horas. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea

los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o cons-

tancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la

Caja de Valores S.A. para su registro, hasta el día veintiuno de abril de

dos mil diecisiete, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre

3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los

titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la

sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el

Registro de Asistencia dentro del mismo término.-

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTO-

RIO de fecha 28/04/2016.

PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA

e. 30/03/2017 N° 19271/17 v. 05/04/2017