MINERA ARGENTINA GOLD S.R.L.

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Por Reunión de socios del 20/02/2017 se resolvió: (i) fijar en 3 el número

de Gerentes Titulares y en 1 el de Suplentes; (ii) designar a los Sres.

Fernando Hugo Giannoni, Jorge Ricardo Palmés y Cristiana Moraes

Dias Da Silva como Gerentes Titulares, y a la Sra. Jimena del Valle Da-

neri como Gerente Suplente; y (iii) asignar en los términos del artículo

274 de la Ley 19.550 (a) a Fernando Hugo Giannoni, la función especial

de coordinar y controlar las tareas vinculadas a las relaciones guberna-

mentales de la sociedad con las autoridades nacionales, provinciales

y municipales, y al gerenciamiento de los asuntos corporativos y rela-

ciones institucionales de la Sociedad, lo que implicará dirigir y velar el

cumplimiento de las obligaciones contraídas en relación de las mismas,

(b) a Jorge Ricardo Palmés, la función especial de coordinar y controlar

los temas operativos de la mina Veladero, comprendiendo las tareas

vinculadas a las operaciones de dicho proyecto minero, mantenimiento

de los equipos, planta de procesos, prevención de riegos, protección

ambiental, camino y tráfico, seguridad patrimonial, medicina laboral y

servicios técnicos, lo que implicará dirigir y velar el cumplimiento de las

obligaciones contraídas en relación a las mismas, y (c) a Cristiana Mo-

raes Dias Da Silva, la función especial de controlar y coordinar aquellas

tareas y asuntos relacionados con los temas cambiarios, financieros y

contables de la Sociedad lo que implicará dirigir y velar el cumplimiento

de las obligaciones contraídas en relación a las mismas. La Gerencia

quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Fernando Hugo

Giannoni; Vicepresidente: Jorge Ricardo Palmés; Gerente Titular:

Cristiana Moraes Dias Da Silva; y Gerente Suplente: Jimena del Valle

Daneri. Todos los Gerentes constituyen domicilio especial en Bouchard

547, piso 12º, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de

Reunión de Socios de fecha 20/02/2017.

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 04/04/2017 N° 20809/17 v. 04/04/2017