MINERA DEL CARMEN S.A.

MINERA DEL CARMEN S.A.

Por Asamblea del 20/02/2017 se resolvió: (i) fijar en 3 el número de Direc-

tores Titulares y en 1 el número de Suplentes; (ii) ratificar la designación

de los Sres. Raúl Mauricio Guerra Ríos y Gonzalo Ariel Mercado como

Directores Titulares; (iii) designar a Fernando Hugo Giannoni como nuevo

Director Titular y a Jimena del Valle Daneri como Directora Suplente; y (iv)

asignar en los términos del artículo 274 de la Ley 19.550 (a) a Raúl Mauri-

cio Guerra Ríos, la función especial de control y seguimiento de todos los

asuntos de exploraciones que se llevan a cabo en la República Argenti-

na, lo que implicará dirigir y velar por el cumplimiento de las obligaciones

contraídas en relación a las mismas; (b) a Fernando Hugo Giannoni, la

función especial de coordinar y controlar las tareas vinculadas a las rela-

ciones gubernamentales de la Sociedad con las autoridades nacionales,

provinciales y municipales, y al gerenciamiento de los asuntos corpora-

tivos y relaciones institucionales de la Sociedad, lo que implicará dirigir

y velar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en relación de las

mismas, y (c) a Gonzalo Ariel Mercado, la función especial de coordinar y

controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de los proyectos

de exploraciones que se llevan cabo en la República Argentina, lo que

implicará dirigir y velar el cumplimiento de las obligaciones contraídas

en relación a las mismas. El Directorio quedó constituido de la siguiente

manera: Presidente: Raúl Mauricio Guerra Ríos; Vicepresidente: Fernan-

do Hugo Giannoni; Director Titular: Gonzalo Ariel Mercado; y Directora

Suplente: Jimena del Valle Daneri. Todos los directores constituyeron

domicilio especial en Bouchard 547, piso 12º, CABA. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/02/2017

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 04/04/2017 N° 20814/17 v. 04/04/2017