MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de MULTIFINANZAS COMPAÑÍA

FINANCIERA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril de 2017 a las 15.00 hs en primera

convocatoria y a las 16.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en

la sede social sita en Maipú 272, CABA, para considerar los siguientes

puntos del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016.

3) Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del destino.

4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-

zadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora por $ 2.493.469,58 en exceso de lo dispuesto por el ar-

tículo 261 de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto computable en los

términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7) Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el térmi-

no de un ejercicio.

8) Determinación del número de miembros del Directorio. Nombramien-

to de directores por dos ejercicios.

9) Designación del auditor externo certificante de los estados contables

para el ejercicio que finalizará el 31/12/2017.

10) Consideración de la creación de un programa global para la emisión

de obligaciones negociables simples de colocación privada, a mediano

o largo plazo, subordinadas, convertibles o no en acciones ordinarias

nominativas no endosables de valor nominal $ 1 (un peso) por acción

y de un voto por acción a ser emitidas por la Sociedad, conforme la

Ley N° 23.576 y modificatorias y demás regulaciones aplicables, por

46 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.598

Segunda

un valor nominal de hasta $ 70.000.000, con vencimiento en un plazo

mínimo de 7 (siete) años de su fecha de emisión. Consideración de la

emisión en distintas clases y/o tramos y/o series y reemitir las suce-

sivas clases y/o series que se amorticen, siempre con colocación de

carácter privado. Delegación en el Directorio de la determinación de

las condiciones definitivas de emisión y colocación de las Obligaciones

Negociables Subordinadas de colocación privada a ser emitidas y la

celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación privada

de las Obligaciones Negociables Subordinadas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.

818 de fecha 13/04/2015 Hugo Raul Garnero - Presidente

e. 29/03/2017 N° 18744/17 v. 04/04/2017