N° 19896/17 Aviso del Boletín Oficial
NSS S.A.
Texto del aviso
NSS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 19 de abril de 2017 a las 11 horas en prime-
ra convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede
social sita en Reconquista 865 Piso 2 Capital Federal, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista por el
Art. 234 inc. 1 de la Ley de General de Sociedades, correspondiente al
ejercicio económico Nº 18 cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Con-
sideración y destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de
la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora
en los términos de los Arts. 275 y 298 de la Ley 19.550 y sus honorarios.
5) Designación de miembros del Directorio por el término de dos ejerci-
cios. 6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por
el término de un ejercicio. 7) Autorizaciones con relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar
comunicación en la sede social, con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencias de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de
la Ley 19.550.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE
FECHA 01/06/2015 Pablo Saubidet - Presidente
e. 31/03/2017 N° 19896/17 v. 06/04/2017