POLLEDO S.A. INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

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CONVOCATORIA.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita en

Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día

26 de abril de 2017 a las 11.30 horas, para considerar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA.- 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta

de la asamblea. 2. Consideración de la documentación contable exi-

gida por las normas vigentes, Ley General de Sociedades Nº 19.550,

artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo tercer ejercicio

social, finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de la ges-

tión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.- 3. Consideración

de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración de

las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora,

Martes 4 de abril de 2017

Segunda

correspondientes al ejercicio económico antes mencionado. 4. Consi-

deración y destino de los resultados del ejercicio. Medidas a adoptar en

virtud de lo dispuesto por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.- 5. Elección

de Síndicos titulares y suplentes. 6. Elección de directores titulares y en

su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Esta-

tuto Social. 7. Elección del contador certificante y consideración de sus

honorarios. 8. Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.-

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea

los titulares de acciones deberán depositar certificado o constancia

de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja

de Valores S.A. para su registro, hasta el día 20 de abril de dos mil

diecisiete, en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050,

9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 13:00 horas.

La documentación que se somete a consideración en el punto 2) del

Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de

la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de

Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de

9:00 a 13:00 horas. Para la consideración del punto 4) del Orden del

Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías

de Asamblea Extraordinaria.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

27/04/2016 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19263/17 v. 05/04/2017