N° 20211/17 Aviso del Boletín Oficial
SODEFON S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA
Texto del aviso
SODEFON S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA
DE FONDOS COMUNES DE INVERSION
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de Abril de
2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas
en segunda convocatoria, para su celebración en la sede social sita
en Reconquista 336 5º piso U.F. 84 Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de accionistas para que, en representación de la Asamblea, aprue-
ben y firmen el acta de la misma 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Infor-
me de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio n° 19 finalizado el 31
de Diciembre de 2016 y aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora realizada en el período. 3) Consideración
de los Resultados del ejercicio y determinación de las retribuciones
del Directorio conforme al Art. 261 de la Ley 19.5504) Retribución
de la Comisión Fiscalizadora 5) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres años 6) Elec-
ción por un año de tres miembros titulares y tres suplentes de la
Comisión Fiscalizadora 7) Elección del Auditor certificante de los
estados contables 2017
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO.
118 de fecha 29/03/2016 Martin Gabriel Beltrame - Presidente
e. 03/04/2017 N° 20211/17 v. 07/04/2017