Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma

Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma

YPF S.A.

de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el ar-

tículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir

CONVOCATORIA

a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A.

y Extraordinaria que se realizará el día 28 de abril de 2017, a las 10:00 y presentar dicha constancia para su inscripción en el Libro de Re-

horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autó- gistro de Asistencia a Asambleas, en la Sede Social, sita en la calle

noma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días

ORDEN DEL DÍA:

hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas,

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asam- hasta el 24 de abril de 2017 a las 17:00 horas, inclusive. La Sociedad

blea.

entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán

2. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en para la admisión a la Asamblea.

los términos del artículo 67 de la Ley N° 26.831 en relación con la

2) Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades

creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones

constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por

al personal mediante la adquisición de acciones propias de la socie-

la Resolución N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia y por

dad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N° 26.831.

el artículo 25 Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Esta-

Nacional de Valores (T.O. 2013), para asistir a la Asamblea deberán

dos de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de

cumplir con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley General de

Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y documentación conexa,

Sociedades N° 19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto

e Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, corres-

por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión

pondientes al Ejercicio Económico Nº40 iniciado el 1° de enero de

Nacional de Valores (T.O. 2013), al momento de la comunicación de

2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto

4. Consideración del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de

de los titulares de acciones y su representante, respectivamente:

2016. Absorción de pérdidas conforme con el orden de afectación

nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y

de saldos determinado por las Normas de la Comisión Nacional de

datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados

Valores. Constitución de reservas. Distribución de dividendos.

por la mencionada norma.

5. Determinación de la remuneración del Auditor contable externo

3) Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

lo requerido por el artículo 24 Capítulo II, Título II de las Normas 6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre

de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), aquellos que sean la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2017 y deter-

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar minación de su retribución.

el día de la asamblea a la Sociedad por nota firmada en carácter de 7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

declaración jurada por sus representantes legales, la identificación calizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de sus beneficiarios finales, remitiendo la siguiente información de de 2016.

éstos: nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de na- 8. Consideración de las remuneraciones al Directorio de

cimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL $ 122.304.678 correspondientes al ejercicio económico finalizado el

u otra forma de identificación tributaria y profesión. 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los

4) Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

requerido por el artículo 26 Capítulo II, Título II de las Normas de 2013).

la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), aquellos que sean un 9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

“trust”, fideicomiso o figura similar, deberán entregar a la Sociedad ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

el día de la asamblea un certificado debidamente suscripto por su 10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Co-

representante legal, que individualice el negocio fiduciario causa de misión Fiscalizadora.

la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, do- 11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fis-

micilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte calizadora por la Clase A.

o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), 12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fisca-

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficia- lizadora por la Clase D.

rios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se 13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Di-

haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de rectorio.

inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corres- 14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la

ponder. La representación en la Asamblea deberá ser ejercida por el Clase A y fijación del mandato.

titular de la administración del patrimonio, en el caso del fideicomi- 15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la

so, “trust” o figura similar; o por mandatario debidamente instituido. Clase D y fijación del mandato.

Los titulares de acciones de la Sociedad que fueran fundaciones o 16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los direc-

figuras similares, sea de finalidad pública o privada, deben informar tores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

a la Sociedad mediante un certificado debidamente suscripto por su anual comenzado el 1° de enero de 2017.

representante legal, indicando los mismos datos referidos con res- 17. Consideración de la fusión por absorción por parte de YPF S.A.,

pecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectua- como sociedad absorbente, mediante la incorporación de YSUR

do el aporte o transferencia a dicho patrimonio. La representación Participaciones S.A.U., YSUR Inversiones Petroleras S.A.U., YSUR

en la Asamblea deberá ser ejercida por el representante legal o por Inversora S.A.U., YSUR Petrolera Argentina S.A., YSUR Recursos

mandatario debidamente instituido. Naturales S.R.L., YSUR Energía Argentina S.R.L., Petrolera LF Com-

pany S.R.L. y Petrolera TDF Company S.R.L., como sociedades 5) Al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas

absorbidas, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley las clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjunta-

General de Sociedades No. 19.550 y los artículos 77, 78, siguientes y mente, excepto al tratar los puntos 11, 12, 14 y 15.

Martes 4 de abril de 2017

Segunda

6) Para el tratamiento de los puntos 2, 17, 18, 19 y 20 del orden del

Día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.

7) Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar

designado para la Asamblea General con una anticipación no menor

a quince minutos al horario establecido precedentemente, a fin de

facilitar su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán

acreditaciones fuera del horario fijado.

El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 43 de fecha

29/4/2016 y acta directorio 385 de fecha 29/4/2016 miguel angel gu-

tierrez - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20720/17 v. 07/04/2017