VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a ser celebrada el día 28/04/2017, a las 12.30hs en primera convo-

catoria y a las 13.30hs en segunda, en Belgrano 615, P. 7, of. “D”

de CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º)

Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados

Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la

Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria

por el período finalizado el 31/12/2016. Conforme a la art. 234 inc. 1

de la Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modificatorias

y Estatuto Social. 3º) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2016

y fijación de su remuneración. 4º) Retribución a los miembros del

Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora por el desem-

peño de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales.

(Art. 261 Ley 19.550). 5º) Designación, por finalización de sus man-

datos, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Ratifica-

ción o Revisión de las decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de socios, garantías otorgadas, transferencias

de acciones y exclusión de socios partícipes. 7º) Consideración y

destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 8º)

Consideración de los asuntos y documentación previstos en el art.

36 del Estatuto Social, de corresponder. NOTA: Para participar en

la Asamblea los Socios deberán comunicar con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma a fin de se los

inscriba en el Registro de Asistencia. Los Socios podrán requerir

memoria, inventario, balance general, y estado de resultados, in-

forme de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación esta-

blecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley Nº 19.550, correspon-

diente al Ej. Nº 14 cerrado el 31/12/2016. Se recuerda a los señores

Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta

Poder otorgada con firma Certificada en forma Judicial, notarial o

bancaria. Designado según instrumento privado acta de consejo de

administración N° 459 de fecha 06/05/2016 Norberto Adrián Ojeda

- Presidente

e. 03/04/2017 N° 20498/17 v. 07/04/2017