BANCO DE COMERCIO S.A.

BANCO DE COMERCIO S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 24 de abril de 2017 a las 15 horas en primera convocatoria y una

hora después en segunda convocatoria en la sede social de Sarmiento

Nº 356 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

b) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la

Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31/12/16. Consideración del resul-

tado del ejercicio.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

30 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.599

Segunda

d) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fisca-

lizadora.

e) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31/12/16 por $ 1.391.519,11 en exceso de $ 1.189.837,36 sobre el límite

del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo

261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación, ante

propuesta de no distribución de dividendos.

f) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Direc-

tores Titulares y Suplentes.

g) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fis-

calizadora.

h) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables

del ejercicio finalizado el 31/12/16.

Nota: Señores accionistas: para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de la Asamblea a la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Esc. Nº 94 de fecha 22/03/2016

Reg. Nº 1358 isaac daniel sznaiderman - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19784/17 v. 06/04/2017