BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

Fecha de publicación original del 27/3/17 AL 31/3/17 - Nº de trámite

de dicho aviso TI 18005/17. Aviso complementario - AMPLIACIÓN DEL

ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2017 A LAS

11 HORAS. Se comunica que la Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria convocada para el día 28 de abril de 2017, a las 11 horas, en

la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, cuyo aviso

tiene fecha de publicación desde el 27 al 31 de marzo inclusive en

el Boletín Oficial y El Cronista Comercial, considerará los siguientes

puntos adicionales del orden del día: 15) Aumento del capital social

de Banco Macro S.A. por la suma de hasta valor nominal $ 74.000.000

(valor nominal setenta y cuatro millones), mediante la emisión de hasta

74.000.000 (setenta y cuatro millones) de nuevas acciones ordinarias,

escriturales Clase B con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un

peso) por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condicio-

nes que las acciones ordinarias, escriturales, Clase B en circulación al

Sección

Miércoles 5 de abril de 2017

momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en

el país o en el exterior. Fijación de los parámetros dentro de los cuales

el Directorio establecerá la prima de emisión. 16) Reducción del plazo

para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acre-

cer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias, escriturales

Clase B hasta el mínimo legal de diez (10) días conforme lo dispuesto

por el artículo 194 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus

modificaciones. 17) Solicitud de la respectiva autorización para hacer

oferta pública en el país y/o en los mercados del exterior que el Di-

rectorio determine oportunamente, y listado en el Mercado de Valores

de Buenos Aires S.A., la Bolsa de Comercio de Nueva York (New York

Stock Exchange) y/o en las bolsas y/o mercados del exterior que el

Directorio asimismo determine. 18) Delegación en el Directorio de las

facultades necesarias para (i) la implementación del aumento de ca-

pital y las condiciones de emisión no establecidas por la Asamblea, y

autorización al Directorio para, de ser necesario, resolver un aumento

adicional por hasta un 15% el número de acciones autorizado en caso

de sobresuscripción, en virtud del Art. 62 de la Ley de Mercados de

Capitales N° 26.831, (ii) la solicitud de oferta pública y listado de las ac-

ciones (o certificados representativos de las mismas) a ser emitidas de

conformidad con el aumento de capital social resuelto anteriormente

a la Comisión Nacional de Valores, la Securities and Exchange Com-

mission de los Estados Unidos de América, el Mercado de Valores de

Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Nueva York (New York Stock

Exchange) y/o cualquier otro organismo similar del exterior, (iii) la cele-

bración de todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales

y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichas acciones para

su colocación en el mercado local y/o internacional y realizar todos los

actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resolucio-

nes adoptadas por la presente Asamblea,(iv) de ser necesario, la am-

pliación y/o adecuación del programa de American DepositaryReceipts

vigente a la fecha entre el Banco y The Bank of New York Mellon como

depositario, representativos de American Depositary Shares y delega-

ción en el directorio de la determinación de los términos, condiciones y

alcances del mismo, y (v) instrumentación de las demás decisiones que

oportunamente adopte esta Asamblea con respecto a los Puntos 15, 16

y 17 del Orden del Día. Autorización al Directorio para subdelegar las

antedichas facultades en uno o más directores y/o gerentes de Banco

Macro S.A., con arreglo a lo establecido por las Normas de Comisión

Nacional de Valores. 19) Para el caso que en el punto 9 del orden del

día se designe como director titular a un director suplente elegido por

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de abril de 2016,

designación de un director suplente por dos ejercicios para cubrir el

puesto que quede vacante. EL DIRECTORIO NOTAS: Al tratar los pun-

tos 16, 17 y 18, la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

Para asistir a la Asamblea, hasta el 24 de abril de 2017 inclusive, de

10 a 15 horas, en Sarmiento 447, Capital Federal, señores accionistas

deberán: (a) depositar la constancia de la cuenta de acciones escritu-

rales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y

personería, según correspondiere; (b) informar su nombre y apellido o

denominación social completa, tipo y n° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas, con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mis-

mos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como re-

presentante del titular de las acciones; y (c) presentar la documentación

requerida por el artículo 26 del Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, los accionistas que sean fideicomisos,

trusts, fundaciones o alguna figura jurídica similar, como así también

las sociedades constituidas en el exterior, las que deberán estar re-

gistradas ante el Registro Público correspondiente en los términos de

los artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones, según

correspondiere. A fin de cumplir con la Recomendación incluida en el

punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, se solicitará que, con carácter previo a la votación,

se dé a conocer la postura de cada uno de los candidatos a directores

respecto de la adopción o no de un Código de Gobierno Societario y

los fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea Ordinaria

Nº 94 y Extraordinaria y Acta de Directorio ambas de fecha 26/04/2016

Jorge Horacio Brito - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20645/17 v. 07/04/2017