BANESPA S.A SOCIEDAD GERENTE

BANESPA S.A SOCIEDAD GERENTE

DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

Se convoca a los accionistas de BANESPA S.A. Sociedad Gerente de

Fondos Comunes de Inversión (cuya nueva denominación BAF Asset

Management S.A. se encuentra pendiente de inscripción en el Registro

Público de Comercio) a asamblea ordinaria de accionistas a celebrarse

en Juana Manso 999 piso 4, Ciudad de Buenos Aires, el 27 de abril de

2017 a las 11 horas en primera convocatoria, o una hora después en

caso de no haber quórum suficiente en la primera convocatoria, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para que junto con el presidente redacten y firmen el acta. 2) Consi-

deración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 3) Consideración del resultado del ejercicio económico cerra-

do el 31 de diciembre de 2016 y destino del mismo; 4) Consideración

de la gestión y honorarios del directorio y miembros de la comisión fis-

calizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2016; 5) Fijación del número y elección de los integrantes

del directorio; 6) Fijación del número y elección de los integrantes de la

comisión fiscalizadora; 7) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: A fin

de poder asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su

intención de concurrir con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la cele-

bración de la misma, a Reconquista 336, piso 1° E 12, unidad funcional

17/21 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 18.00

hs. (art. 238, Ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBELA GRAL

UNANIME Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 14/12/2016 MA-

RIA DE LOS ANGELES BACCARELLI - Presidente

e. 05/04/2017 N° 21307/17 v. 11/04/2017