CER-CO S.A.

CER-CO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a

realizarse el 28 de Abril de 2017 a las 09.30 hs. en primera convocatoria

y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio

de la calle Bernardo de Irigoyen 722 - P. 4º “A”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550 t.o. por Ley 22.903,

correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre

de 2016; 3º) Distribución de utilidades; 4º) Elección de Miembros de

Directorio por el periodo de tres años; 5º) Retribución del Directorio;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio. NOTA: Los accionistas de-

berán comunicar su asistencia a la asamblea en la calle Bernardo de

Irigoyen Nº 722 - P. 4º “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la asamblea. Podrán ha-

cerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada

en forma judicial, notarial o bancaria. Se encuentra a disposición de los

Sres. Accionistas, en el domicilio social, la documentación correspon-

diente. “EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 28 de fecha

5/5/2014 Jorge Alberto Slatapolsky - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20124/17 v. 07/04/2017