EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

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Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de Abril de 2017, a las 17.30 horas, en la Sede

Social de la Avenida Caseros N 2462, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los

documentos art. 234, Inc. 1, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2016. Tratamiento de Resultados no Asignados.

3) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con

funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a per-

cibir en tal carácter por el ejercicio 2017. 4) Consideración gestión

Directorio y Consejo de Vigilancia. 5) Elección de Directores Titulares

y Suplentes. 6) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo

de Vigilancia. Auditoría.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA

GRAL. ORDINARIA N° 56 DE FECHA 30/04/2015 Daniel Fernandez -

Presidente

e. 04/04/2017 N° 20588/17 v. 10/04/2017