FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

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No. I.G.J. 198753

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 27 de abril de 2017 a las 12 horas en la sede

social de la Avenida Callao No. 181 de la Ciudad de Buenos Aires a fin

de tratar el siguiente:

Sección

Miércoles 5 de abril de 2017

ORDEN DEL DIA

1º) Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionis-

tas para firmar el acta.

2º) Explicación sobre los motivos de la realización de la Asamblea fuera

de los plazos legales y estatutarios.

2º) Consideración de los documentos a que alude el Artículo 234 Inciso

4) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 30

de abril de 2016 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria

anual en los términos del Art. 1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo per-

mite el Art. 2º de la misma.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5º) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.

6º) Fijación de los honorarios del directorio por encima del límite del Art.

261 LSC y de la sindicatura.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordi-

naria de fecha 27/08/2015 victor blanco rodriguez - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20609/17 v. 07/04/2017