HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 28 de

abril de 2017 a las 11:00 horas en el domicilio de los asesores legales,

Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designar dos accionistas para firmar

el acta. 2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la

ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016. 3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de las

remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2016, las cuales no superan el

5% de la ganancia computable. 6º) Fijación del número de directores

y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece

el artículo 10º de los estatutos. 7º) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016. 8º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Elección Contador Certificante de

los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y de-

terminación de su remuneración. NOTA: Para el tratamiento del punto

3° la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, mientras que para

los restantes puntos reviste el carácter de ordinaria. Se previene a los

señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar

sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto

por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas

venciendo el plazo el 24 de abril de 2017 a las 18.00 horas. Asimis-

mo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la

Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento

al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

29/04/2016 rosario maria ybañez - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19306/17 v. 05/04/2017