LYDA S.A.

LYDA S.A.

Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 27 de abril de 2017 a las 18 horas en primera convoca-

toria y 19 horas en segunda convocatoria en calle Serrano 985 C.A.B.A,

a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) La consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la

Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de mayo de

2014, 31 de mayo de 2015 y 31 de mayo de 2016.

2) Razones por la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la gestión del directorio.

4) Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados.

5) Consideración de la retribución del directorio.

6) Elección del Directorio.

7) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha

27/05/2014 Hugo Rubén Haimovici - Presidente

e. 03/04/2017 N° 20161/17 v. 07/04/2017